中国证券监督管理委员会通过命名“匹配网络”和其他2020年排名前十的场外配资非法案件,重申将规范和打击场外配资行为

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4月30日,中国证券监督管理委员会和公安部联合发布了2020年典型的场外配资违法犯罪案件,严厉打击了场外配资违法违法行为和工作。共同净化资本市场生态。

据介绍,到2020年,证券监管机构将向公安机关移送或报告89起异地线索,并与公安机关合作调查19处异地配资 ]刑事案件,逮捕了700多名犯罪嫌疑人,并将他们切断。多个跨区域异地配资黑色产业链有效地遏制了异地配资非法活动的蔓延。

证监会第二市场部副主任刘云峰指出,场外非法活动严重破坏了资本市场的正常秩序,损害了投资者的合法权益。根据《刑法》,《证券法》,《期货交易管理条例》等法律法规,场外配资经营活动属于非法证券和期货活动,构成犯罪的,将构成犯罪。会因违法经营,欺诈等责任而受到调查。

为加强预警和威慑,中国证券监督管理委员会将发布公安机关在2020年侦查的十种典型的场外配资违法犯罪典型案例,并逐案解释和说明。

刘云峰说,在相关案例中,一些开发,出售或使用了配资子仓库系统软件来开设子账户,以供投资者从事股票和期货配资交易并提供高杠杆交易资金。 ,涉嫌非法经营证券期货业务;有些人涉嫌使用“虚拟磁盘” 配资从事股票和期货投资欺诈活动。投资者一旦参加场外配资非法活动,其自身利益将无法得到保护,并可能遭受更大的财产损失。

“我想提醒投资者,他们必须通过合法渠道参与股票期货交易,并有意识地远离和抵抗场外配资非法活动。”刘云峰表示,下一步,中国证券监督管理委员会将坚决落实“零容忍”“工作要求,与公安部等有关部门密切配合,规范异地镇压,严厉查处。非现场配资非法和刑事案件,有效保护投资者的合法权益,并尽一切努力确保资本市场的健康发展。

以下是2020年场外配资非法犯罪的典型案例:

一、重庆“对接会” 股票配资案。从2018年到2019年,重庆融信汇信息技术有限公司公司建立了一个“婚介网络”网站和APP等配资平台,以连接基金提供者(俗称“出资者”,下同)以获得配资资金和证券帐户,并使用由某些软件公司开发的配资子仓库系统软件为配资客户开设交易子帐户,并为配资资金提供最高杠杆比率至配资炒股的8倍。涉案公司未取得相关证券业务从业资格,开发代理招募配资 4万余名客户,涉及全国16个省市,涉及交易额550亿元,涉嫌非法经营活动。 2020年1月,重庆市公安机关完成逮捕行动,取缔1 配资公司和25名特工,逮捕涉案人员153人,并对其中52人实施了刑事强制措施。目前,该案已由检察机关依法起诉到法院。

二、深圳Juniuhuiyou 股票配资案。从2017年到2020年,深圳君牛汇友网络技术有限公司公司,深圳市同胜进信息技术有限公司公司等配资公司从上海风湖明创软件技术有限公司购买了配资, Ltd. 公司的子仓库系统软件,并设置了多个配资网站和APP来招揽配资客户,请与“ funder”联系以提供配资资金和证券帐户,使用配资软件打开几个交易子帐户,并将其分配给客户转到配资炒股并收取配资服务费。 2020年6月,深圳市公安机关在深圳和上海启动了网络收集行动,摧毁了10个犯罪窝点,控制了50多名涉案人员,17名犯罪嫌疑人,涉及4,500多名客户,涉及交易。凭借70亿元的资金,对配资公司,配资软件开发人员和“资金提供者”的整个攻击链已实现。这是迄今为止广东省最大的真实异地配资非法商业案件。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

三、上海厚城股票配资案。从2018年10月到2020年9月,张,牛等人先后使用了上海厚城网络技术中心,上海厚步网络技术有限公司公司,合肥智捷信息技术服务有限公司公司等6家公司[以k15的名义],在未获得相关证券业务运营资格的情况下,开发了4个配资仓库子系统软件,包括“牛一万”,“满仓红”,“牛来策略”和“牛灵策略” ”,并使用互联网请求的配资客户,提供了配资炒股服务,收取了配资保证金超过9000万元,涉及配资超过2000位客户,赚取了超过400万元的交易费,并涉嫌非法经营。 2020年9月,上海市公安机关在上海,安徽和深圳同时进行网络搜集,逮捕了30多个帮派成员,当场查获9台电脑,22部手机,4部银行卡和21本金融账簿。 。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

四、上海“股票融宝” 股票配资案。从2016年1月至2020年7月,安某在线股票配资,Z某等人先后使用了上海莫尊网络技术有限公司公司,上海魁梧网络技术有限公司公司和上海占魁投资管理有限公司。 。公司,上海必索网络技术有限公司公司以配资平台的名称运营,通过互联网等方式征求配资客户,但未获得相关证券业务的经营资格,并使用“ “荣宝” 配资子仓库系统软件代理配资炒股的客户,收取配资存款超过3500万元,涉及配资的700多家客户,赚取交易费超过250万人民币,涉嫌违法经营罪。 2020年8月,上海市公安局在上海和山西开展了一次网络搜集活动,逮捕了10名犯罪嫌疑人,当场缴获了68部手机和4块硬盘。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

五、广东“十胜网” 股票配资案。从2019年到2020年,广东世盛信息技术有限公司公司,广东宜盛信息技术咨询有限公司公司,广东通盛信息技术咨询有限公司公司,佛山市北鹰科技有限公司有限公司公司等公司建立了一批配资平台,例如“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ” ”和“ ”,并与“黄金大师”联系以获得配资资金和证券帐户,并使用配资子仓库系统软件为客户提供5到10倍的交易子帐户配资 配资炒股的资金,以及配资从客户处收取的费用或利润分成。 2020年7月,广东省佛山市公安机关开展了一系列专项行动,在广东,四川等6个地方开展统一的网络采集业务。 配资平台 6被摧毁金河配资,“黄金大师”组和配资平台组被逮捕。 38人,涉案金额超过2亿元。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

六、安徽浩鑫股票配资案。从2019年到2020年,杭州望州清泉企业管理有限公司公司征求了股票配资业务,并与铜陵好信信息技术服务有限公司公司达成了合作协议,授权其担任代理。通过传单,微信,电话,熟人营销等方法在安徽省铜陵市的代理商,开发配资客户,使用“ E-Steward” 配资子存储系统软件打开交易子账户供客户使用,为客户提供配资炒股服务,双方将按比例分配配资所赚取的利息。该案涉及的交易额超过19亿元,自2020年3月以来,其中近5000万元,已收取存款近2000万元,涉及21个“出资人”及其证券账户。涉案公司均未获得相关证券业务资格,也没有涉嫌非法业务。 2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在杭州和铜陵逮捕了7名犯罪嫌疑人。目前,法院已对非法经营罪作出一审判决。

七、厦门蓝象科技期货配资案。自2012年以来,厦门蓝象网络技术有限公司公司已开发并运营了一定的资产管理系统软件。该软件具有帐户拆分功能,并且被许多配资公司用于期货配资活动。案件涉及的公司数量基于主帐户和子帐户的数量,并且基于每月,每季度,半年和每年的指示配资公司收取软件使用和服务费。案件公司还使用该软件从事配资商业活动,并涉嫌非法商业活动。 2020年9月,厦门市公安机关开展网络收账业务,发现该软件中有600多个期货主账户和8万多个子账户,逮捕了3名犯罪嫌疑人。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

八、江西氧气技术期货配资案。 2020年8月,江西省公安厅发现南昌制氧技术有限公司在其工作期间涉嫌非法从事期货交易。经调查,涉案的公司未获得相关的期货业务资格,通过公司网站招募配资客户,朋友介绍等,并使用“知府通”借入了他人的期货账户作为主账户。 [配资点]仓库系统软件被拆分为多个虚拟子账户,以为客户提供期货配资,因此客户可以在没有期货交易资格的情况下进行期货交易,并支付很少的资金,并且获得的收益远远超过期货交易所。手续费是有利可图的。 2020年8月,江西省南昌市公安机关立案侦查,逮捕犯罪嫌疑人59人,涉案金额2698万元。目前,此案已由检察机关依法起诉到法院。

九、四川“马生生”虚拟磁盘配资案。从2019年到2020年,吴先生,杨先生等人共同开发了用于子存储的配资系统软件,并建立了诸如“马生商” 配资平台之类的虚拟磁盘,向成都马生商科技有限公司征求意见。股份有限公司公司,重庆五十弦文化传播有限公司公司和许多其他公司作为配资平台运营商和代理商在线配资,通过微信炒股小组发布大批量,高杠杆[ 配资信息可以吸引客户,平台可以吸引配资炒股的客户,但实际上,客户的买卖订单股票并未真正进入证券市场进行交易。它仅在配资平台中被预订。 配资平台根据股票市场计算了客户交易的损益,使客户认为他们正在进行真实的证券交易。 2020年5月,四川省成都市和重庆市公安机关对吴阳犯罪团伙进行了统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人132人,捣毁犯罪窝点9个,查获犯罪计算机150台,手机325台。银行卡1,590余张,账簿,票据,合同,语文材料繁多,涉案金额超过3,000万元,受害人2,000余人。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

十、陕西“一个好的开始”虚拟磁盘配资的情况。从2019年9月到2020年4月金河配资,西安宜美之星网络技术有限公司公司和其他5家公司公司通过电话,微信等方法推广“良好的开端” 配资平台以诱使客户注册然后以十倍的杠杆率开仓,并收取3‰的开仓费。当交易股票下降5%时,销售人员将诱骗客户进行其他投资。当交易量下降7%时,平台将强制平仓;当客户购买股票时,在上升趋势中卖出时,平台将获得投资利润的10%作为份额。客户在配资平台上投资的资金全部进入了犯罪嫌疑人的个人帐户,实际上并未流入涉嫌股票投资欺诈的证券市场。截至事件发生,配资平台共有623人注册,涉案金额超过3900万元。 2020年4月,陕西省西安市公安机关在西安,合肥,富阳,杭州和苏州同时开展网络收集工作,成功控制120人参与,拘留52人。目前,该案已移交检察机关审查起诉。

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